山东元利科技股份有限公司第三届监事会第五次
来源:蜜蜂网 发表于2019-07-20 11:31:31 编辑:吴亦凡
摘要: 证券代码:603217 证券简称:元利科技布告编号:2019-008 山东元利科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议抉择布告 本公司监事会及整体监事保证本布告

   证券代码:603217 证券简称:元利科技布告编号:2019-008

  

   山东元利科技股份有限公司

  

   第三届监事会第五次会议抉择布告

  

   本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  

   一、监事会会议举行状况

  

   山东元利科技股份有限公司第三届监事会第五次会议告诉和资料于2019年6月24日以邮件和电话方法宣布,会议于2019年6月29日上午11:00在公司会议室以现场方法举行。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席黄维君先生掌管。会议的招集、举行和表决程序契合等相关法律法规和公司章程的规则,会议及经过的抉择合法有用。

  

   二、监事会会议审议状况

  

   本次会议审议并经过如下方案:

  

   审议并经过了。

  

   监事会以为,公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项目的自筹资金,进步了征集资金运用功率,契合整体股东利益,相关程序契合、和等有关规则。本次资金置换行为没有与征集资金出资项目的施行方案相冲突,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。赞同公司运用征集资金置换先期投入征集资金出资项目自筹资金合计493,321,218.48元。

  

   具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站发表的。

  

   表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  

   审议并经过了。

  

   监事会以为,公司本次运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换,有利于进步公司资金的运用功率,下降公司资金运用本钱,契合公司和股东的利益。上述事项的施行,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司履行了必要的决策程序,建立了标准的操作流程。赞同公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目金钱并以征集资金等额置换。

  

   具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站发表的。

  

   表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  

   审议并经过了。

  

   监事会以为,本次运用部分自有资金进行现金管理,是在不影响公司日常运营和保证资金安全的前提下施行的,不会影响公司主营业务的正常展开;一起有利于进步自有资金运用功率,添加资金收益,为公司和股东获取更多出资报答,赞同上述方案。

  

   具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站发表的。

  

   表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  

  

   本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  

   审议并经过了。

  

   监事会以为,在保证公司正常运营运作和募投项目资金需求的前提下,公司运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理,有利于进步资金运用功率,添加公司资金收益,为公司及股东追求更多出资报答,且不改动征集资金用处,不存在危害公司及整体股东利益,特别是中小股东利益的景象,契合公司和整体股东的利益,且契合、、等相关法规和标准性文件的规则。赞同公司运用不超越人民币50,000万元暂时搁置征集资金进行现金管理,运用期限自公司2019年第一次暂时股东大会审议经过之日起12个月。

  

   具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站发表的。

  

   表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  

   本方案需求提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

  

   审议并经过了。

  

   监事会以为,经过对全资子公司增资的方法来施行征集资金的投入是根据公司相关征集资金出资项目施行主体实践推动项目建造的需求,契合公司稳步推动征集资金项目施行的组织,有助于增强公司中心竞争力和盈余才能,保证公司继续稳健开展。本次增资契合、、等相关法规和标准性文件的规则。赞同公司运用征集资金对全资子公司增资。

  

   具体内容详见公司于2019年7月2日在上海证券交易所网站发表的。

  

   表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

  

   三、备检文件

  

   山东元利科技股份有限公司第三届监事会第五次会议抉择。

  

   特此布告。

  

   山东元利科技股份有限公司

  

   监事会

  

   二〇一九年七月二日

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